| 青島國風藥業股份有限公司決定于2005年8月8日召開公司2004年度股東大會。現將會議的有關事項公告如下： 一、召開會議基本情況 1、會議召開時間：2005年8月8日13：00。 2、會議地點：國風工業園會議中心（青島經濟技
術開發區松花江路18號）。 二、會議出席對象 截至2005年7月28日16：00在青島市股份制企業股權托管中心登記在冊的本公司股東。 三、登記方法1、登記手續：個人股東應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。 2、登記時間： 2005年7月29日上午9：00－11：00下午13：30－16：30 3、登記地點 青島市市南區延安三路101號傳達室 四、其他事項 1、與會者食宿及交通費自理。 2、會議聯系人：汪民電話：0532－86763616 傳真：0532－86763601青島國風藥業股份有限公司董事會 2005年7月8日 股東授權委托書 茲委托先生／女士出席青島國風藥業股份有限公司2004年度股東大會，并代表本人行使對會議議案的表決權。委托人：受托人：受托人身份證號：受托人持有股份：受托日期：2005年月日
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